Australiens Finanzaufsicht gibt Einblick in Pump-and-Dump-Telegram-Gruppen

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Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat auf Telegram Einblicke gegeben, wie sie gegen „Pump-and-Dump“-Gruppen vorgegangen ist. Die Regulierungsbehörde stellte fest, dass sie im Oktober gegen diese Gruppen hart durchgegriffen hat.

Der Bericht des ASIC stellt fest, dass die Regulierungsbehörde den Rat von Talis Putnins, einem Kryptoforscher und Finanzexperten, eingeholt hat.

ASIC gibt Einblicke in Pump- und Dump-Techniken

Putnins hielt eine Präsentation vor ASIC-Ermittlern, in der er feststellte, dass Pump- und Dump-Techniken in Zyklen ablaufen. Er stellte fest, dass diese Programme 2018 und 2021 hoch waren.

Die 38-seitige Präsentation stellt außerdem fest, dass sich zwischen 2018 und Oktober 2021 mehrere Faktoren geändert haben. Er stellte fest, dass innerhalb von sechs Monaten im Jahr 2018 mehr als 355 Fälle von Manipulation der Preise von Krypto-Assets festgestellt wurden. Er bezeichnete diese Fälle als „transparente Pumpabsicht“.

Eine der Gruppen, die Putnins hervorhob, war „Crypto Binance Trading /Signals & Pumps“. Am 19. September pumpte diese Gruppe Frax Share, das in weniger als einer Minute ein Handelsvolumen von 65 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Am 13. September stellte die Gruppe fest: „Mit unserem durchschnittlichen Volumen von 40 bis 80 Millionen US-Dollar pro Pumpe und Spitzen von bis zu 450 % sind wir bereit, unsere nächste große Pumpe anzukündigen. Unser Hauptziel für diese Pumpe wird es sein, sicherzustellen, dass jedes einzelne Mitglied unserer Gruppe einen massiven Gewinn erzielt. Wir werden auch versuchen, in den ersten Minuten ein Volumen von über 100 Millionen US-Dollar mit einem sehr hohen prozentualen Gewinn zu erreichen.“

Auf der Pumpe durchgreifen und soziale Plattformen entsorgen

Mitte Oktober gab die ASIC bekannt, dass sie Ermittlungen zu illegalen Schemata auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, Telegram und anderen Chat-Foren einleitet.

Ein Telegram-Konto namens „ASIC“ veröffentlichte eine Nachricht in einem Telegram-Chat und warnte die 300 Mitglieder, dass die ASIC ihre Aktivitäten überwacht. Die Aufsichtsbehörde warnte, dass das Pumpen von gewinnorientierten Aktien eine illegale Aktivität sei und dass die ASIC die Identität der Händler überwacht habe.

„Sie laufen Gefahr, vorbestraft zu werden, einschließlich Geldstrafen von mehr als einer Million US-Dollar und Gefängnisstrafen“, warnte die Aufsichtsbehörde.

Der ASIC erklärte weiter, dass das Pumpen von Aktien auch auf dem Kryptomarkt illegal sei, obwohl digitale Vermögenswerte nicht als Finanzprodukte eingestuft werden. Die von Händlern verwendete Pump-and-Dump-Strategie kann ein besorgniserregender Trend sein, da sie für Anleger große Verluste und Preisvolatilität auslösen könnte.

Ihr Kapital ist gefährdet.

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